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加密货币退出骗局——骗局解密及防骗攻略

October 19, 2021

Cryptocurrency Exit Scams—What They Are and How to Avoid Them

多 年以来,加密货币一直是一个富争议的话题,主要原因是有两股力量在彼此博弈。一方是加密货币技术的信徒、未来主义者和创新者购买比特币 1 ,并把它们安全地存起来。

什么是加密货币退出骗局?

在哪里可以发现这样的骗局?

2017 年,随着首次募币(ICO) 快速发展,加密货币退出骗局大肆流行。前景良好的新项目利用其影响力和社群推广即将推出的代币,承诺超高的回报率,后来却跳过交付流程,卷款跑路。

  • 在非集中化交易所上市的非集中化金融相关项目存在极大的风险,因为这个领域到处都是“拉地毯”骗局(另一种形式的退出骗局)。这种情况已发生多次,甚至在主流集中化交易所上市的代币也出现过这种骗局。例如,Iron Finance 近期的TITAN 项目因获得Mark Cuban 的投资而大受欢迎 2 。在被“拉地毯”后,Cuban 呼吁加强对加密货币领域的监管 3 ,但由于该领域具有去集中化的性质,因而是无法进行监管的。
  • 当今时代,只要粉丝足够多,任何人都可以推出非同质化代币(NFT),比如名人、油管达人、运动员,不一而足。现在,只要看到这个领域过度饱和的状态,就会感觉NFT 似乎代表着“无才无能”(No Freaking Talent)。然而,代币售价通常达数十个以太币,最后却丧失流动性,所有人都对二级市场失去兴趣。这方面的一个例子是 Logan Paul 最近推出 的非同质化代币,其承诺向三名买家赠送价值40,000 美元的第一版宝可梦卡以及其他奖品。该代币最初估值超过20,000 美元,但现在有一部分在OpenSea 上的售价不到1,000 美元,而且无人问津 4 。
  • 最后,近来出现了一个非常有意思的概念,就是卖推特。换言之,人们可以买下名人推特的所有权,把它变成非同质化代币。发布几天后,一位用户用639 美元买了一个推特,但这个推特不久后却被删除了 5 。这是一个真正的退出骗局。

保护自己,远离退出骗局

  • 先不要冲动购买喜欢的油管达人推广的代币(其价格通常已经处于高位),要先审查项目的基本面。项目通常只是现有解决方案的廉价“副本”,缺少支撑将来增长的坚实基础。
  • 如果遇到回报率高于平均水平的项目,务必要进行调查研究。虽然有些项目可能是合法的,但有些项目却可能非常危险。更具体地说,一定要全面了解加密货币的权益质押、收益率耕作和高收益率储蓄账户等知识。此外,要定期通过CoinGecko 等价格跟踪平台,获取有关目标代币的最新信息和研究资料。
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  • 如果有感兴趣的项目并有强烈的买入冲动,不妨等一等。至少等一周的时间,观察价格走势。很多时候,推广者会局部高价推广代币,这样,有意买入的各方可以先让市场冷静下来,然后在更好的点位买入。

因此,尽管加密货币价格经常出现中期波动,但一定要知道赢家通吃的道理 6 。投资比特币、以太坊以及UNI、BNB、FTT 等主流交易所的原生代币。虽然价格在短中期内可能有波动,但现在有足够的证据表明,其长期呈现上升趋势。即使情况并非如此,但此类项目大量的流动性使得投资者能够快速买卖持有的头寸。这在NFT 世界中是不可能的,因为在NFT 世界里,用户经常在市场下滑期间被昂贵的艺术品套牢,付出高昂代价,后悔不已。

Crypto十大投资话题

2022 年 8 月 3 日,Solana 公链上发生大规模盗币事件,大量用户在不知情的情况下被转移 SOL 和 SPL 代币。

为什么要运行mev-boost?

MEV : Miner Extractable Value 矿工可提取价值 , 本文解释了mev-boost对网络和验证者、节点运营商和质押池的好处

以太七日谈 • 2022/8/16

Arbitrum Nova 上线主网;OFAC 监管行为会如何影响合并后 PoS 以太坊

Chainlink Starter Kit 适配云计算开发环境

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如何在 EtherScan 上读取智能合约

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关于Groth16延展攻击

Geometry是Kobi Gurkan 等人所在的一个新成立不久的研究组织,Kobi本人曾给ZK HACK 出过9道puzzles,这次又合作给出了这个关于Groth16延展攻击的新puzzle:ZK Hack x Geometry Puzzle I

零时科技 || EGD被黑客攻击损失超3.6万 BUSD,事件分析

零知识证明 - 从Puzzle理解线性相关

每周以太坊进展2022/8/13

主网合并终于要来了, 预计 9-15

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第4节:App与Dapp的架构异同

7.MOVE从入门到实战-Aptos测试网发起一笔交易

本教程通过使用 Typescript 在 Aptos 测试网创建账号,领取测试代币,发起转账交易

Eth2进展更新(截止2022/8/12)

Goerli 测试网合并回顾,基本顺利;主网合并 TTD 已确定,进展顺利的话大约在 9 月 15 日进行合并。

NewPendingTransactions始末

Geth 提供了realtime event接口,通过websocket 链接节点之后,发送 可以得到实时的pendingTransactions的hash.

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