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用更少的资金交易加密货币

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用更少的资金交易加密货币

比特币的设计是为了实现点对点的交换,就像现金一样,而比特币应用于数字领域。这意味着您可以用比特币换取任何您想要的东西, 而无需银行或支付应用程序等中介机构的参与。例如,如果有人为您粉刷房子,您可以跟对方协商,发送约定数额的比特币作为付款。 实际上,这跟使用现金购买房屋粉刷服务没什么区别。

当然, 由于大多数人在日常生活中不使用比特币(至少还没有使用过!),一般来说,与(例如)使用当地货币交易相比, 找到点对点的卖家/买家是比较困难的。这就引入了“流动性”的概念。

  1. 什么是流动性?
  2. 什么是比特币交易所?
  3. 中心化的比特币交易所是如何运作的?
  4. 什么是与银行关联的交易所?
  5. 什么是挂单者和吃单者?
  6. 中心化比特币交易所是如何盈利的?
  7. 为什么使用中心化的比特币交易所需要验证我的身份?
  8. 点对点比特币交易所是如何运作的?

什么是流动性?

什么是比特币交易所?

大多数人谈到比特币交易所时,他们指的是中心化的“托管式”平台,如 Coinbase、Kraken 和 Binance。这些平台促进了比特币和许多其他加密货币的交易。类似于 Robinhood 和 Charles Schwab 这样的股票交易平台,加密货币交易所为买家和卖家牵线搭桥。

需要注意的是,根据定义,中心化的加密货币交易所会为您保管比特币。这不仅会产生安全方面的影响,同时也会影响您按照自己的意愿使用您的比特币的自由。

中心化的比特币交易所是如何运作的?

  1. 在交易所注册,并出示身份证件。
  2. 用比特币、另一种加密货币或在某些情况下用当地货币为您新创建的账户充值。

什么是与银行关联的交易所?

允许您将当地货币转入和转出的加密货币交易所被称为“与银行关联的交易所”。 有些交易所允许您转入当地货币进行买入交易(通常以信用卡或 PayPal 等支付应用程序的形式),但不允许您将当地货币转出到您的信用卡或支付应用程序。这些被称为“与银行部分关联”的交易所。

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虛擬貨幣交易所哪間好?2022 加密貨幣交易所排名評價

虛擬貨幣交易所-排名

Coinbase是一家位於舊金山的公司,是美國第一家獲得投資市值達10億美元的加密貨幣公司,
也是第一家帶來10億美元年收入的公司。
2018年10月底,更獲得紐約州金融服務部的批准,成為加密貨幣的合格託管公司,
同年11月也為Coinbase 用更少的资金交易加密货币 Prime客戶(希望用商業資金進行交易的金融機構)
開設了場外交易櫃檯(OTC)。2018年10月,更宣佈以超過80億美元的估值追加3億美元的投資,
期望加速加密貨幣和數位資產的運用。

虛擬貨幣交易所4:Kraken

Kraken是歷史悠久的加密交易所之一,成立於2011年,
但經過兩年的開發和測試才於2013年上線交易。最初這間交易所僅提供比特幣、
萊特幣和歐元之間的交易,最後才增加了其他貨幣和保證金交易,
並將自己定位為專業的比特幣交易所。
2020年9月,Kraken也獲得懷俄明州銀行業委員會批准,
成為美國第一家可以設立銀行的交易所。

虛擬貨幣交易所5:KuCoin

KuCoin是全球相當受歡迎的虛擬貨幣平台,成立於2017年,支持多種虛擬貨幣,
為全球207個國家及地、500萬用戶提供幣幣、法幣、合約交易,
而且提供多語言的客服團隊,支援簡體及繁體中文。

虛擬貨幣交易所6:Gate.io

Gate.io交易所成立於2013年,一開始的名稱為「比特兒」,之後才改名為Gate.io。
這間交易所的特色是可交易幣種數量相當多(根據Coinmarketcap資料顯示幣種數量有1212個),
而且平台交易功能多,提供10倍槓桿交易、定期投資計劃、IEO、永續合約…都有,
不少人會使用它來交易衍生品,它在這方面也有優勢,因為掛單(Maker)用更少的资金交易加密货币 僅需-0.025%費率、吃單(Taker)為0.03%費率相當便宜。

虛擬貨幣交易所7:Huobi Global(火幣)

Huobi(火幣)是一家總部位於新加坡的加密貨幣交易所,最初成立於中國,
後來陸續在香港、韓國、日本、俄羅斯和美國設有辦事處。
2018年,其累計成交額已超過1.2萬億美元,
並以50%的全球份額佔據全球最大數字資產交易所的頭銜, 用更少的资金交易加密货币
為130多個國家的使用者提供服務。

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虛擬貨幣交易所8:Bitfinex

Bitfinex成立於2012年,創辦人是台灣女婿方雋哲,30多年前從荷蘭來到台灣。
最初這間公司是提供比特幣P2P保證金借貸平台服務,後來才增加了其他加密貨幣服務。
2015、2016年陸續被駭客入侵盜取比特幣,之後便發行BFX代幣,
希望用1:1美元來補償給資產遭竊的用戶。
交易所的特色是提供各種數位資產的點對點(P2P)融資、OTC市場、保證金交易及衍生品交易。

虛擬貨幣交易所9:Binance.US (無中文)

Binance.US是Binance與BAM Trading Services聯合開發的交易所,開放美國用戶註冊、入金使用。
它與Binance最大的差異就是可以交易加密貨幣、法定貨幣的數量不同,
截至2021年底Binance.US上的加密貨幣數量約為53種,而Binance可交易幣種數量已經來到419種。

虛擬貨幣 交 易所10: Gemini

Gemini成立於2014年10月,交易所主打口號為「Crypto without chaos」,
強調自己是合法、受監管的加密貨幣交易所,上架的交易對都是安全有保障的,目前已支援97種交易對供用戶使用。

虛擬貨幣交易所11:Bitstamp (無中文)

Bitstamp是位於盧森堡的虛擬貨幣交易所,成立於2014年,
但2015年被駭客攻擊,盜取了價值510萬美元的比特幣,平台一度關閉,
約一週後重新開放,至今交易所仍活躍於比特幣市場。

虛擬貨幣交易所12:bitFlyer (無中文)

bitFlyer是日本、美國和歐洲第一個受監管的比特幣交易所,它於2014年在東京成立,
並於2016年在美國矽谷舊金山開設美國子公司,平台上可以買賣11種加密貨幣,
包括比特幣、Ripple(XRP)、Monacoin、以太坊等加密貨幣。

虛擬貨幣交易所13:Crypto.com

Crypto.com劊立於2019年,主要提供加密貨幣支付業務,包含Visa金融卡,
這是一張加密貨幣CRO與VISA合作的信用卡,使用時可以扣款裡面的加密貨幣並在VISA通路刷卡消費,
而且這張加密貨幣VISA卡還有主打8%現金回饋、NETFLIX 100%的回饋。

虛擬貨幣交易14:Bybit

虛擬貨幣交易所15:Bithumb

Bithumb是韓國的加密貨幣交易所,於2014年創立,擁有800萬註冊用戶,
累積交易量已超過1萬億美元,交易平台上有110種貨幣、110種交易組合。
但Bithumb在2018年曾預售過BXA貨幣,這個貨幣卻從未上架到任何交易所,
因此2020年9月也被韓國警方以涉嫌欺詐為由進行調查。

用更少的资金交易加密货币

国家的禁令之下,一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”,5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,严格禁止虚拟币挖矿行为。

卖不掉的虚拟币

今年上半年,随着虚拟币整体市值的暴涨,虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区,不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动,落入了别人精心布局的陷阱。

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李女士:你看这是我当时截的图,卖出的时候它就显示交易失败。

李女士:我们都把这种币叫百倍币,你可以想想这个最开始的时候行情有多好,觉得它能涨一百倍。

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记者:没有怀疑过会出问题?

李女士:没有怀疑,因为这个币主打的概念叫流动性挖矿,算是现在币圈一个新的投资风口吧,大家都在炒,没想过竟然最后不让卖了。

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这位玩家告诉,这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中,这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台,来买进以太坊,再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时,系统出现了交易失败的提醒页面。

买了“百倍币”缘何不能卖?

这个虚拟币到底存在着什么问题?是交易系统出了临时故障,还是人为设计的圈套呢?

为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因,记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快,技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是,曾经的百倍币,现在已经彻底成了空壳。

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某区块链技术公司安全工程师 李旋:池子里已经被全部掏空了,价值归零了,相当于把交易池里面所有的以太坊拿走,差不多有59个以太坊吧,价值是10万美金。

这一发现让这种虚拟币更加疑点重重,不仅无法正常卖出,就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况?记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。

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李旋:当时应该有挺多人来参与购买,但是卖出的话,我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

记者:这条卖出记录是尾号799的人操作的,这个也是799 ,全部是799卖出的。

为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币,而像李女士一样的其他投资者,却无一人成功卖出呢?这位799到底是谁?带着疑问,我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查,我们在长长的代码中,发现了这样一行小字。

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李旋:在转账的函数里,其实有一个条件。最下边这一行能看到,发送者等于owner,也就是说只有owner(发行者)能卖出去,但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

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李旋:这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

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如何炮制“百倍币”?

看到这儿您肯定明白了,这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局,利用的就是投资者们不懂区块链技术,却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的?为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢?

某区块链技术安全工程师 冯昌盛:预计三分钟之内可以发行这个币。

记者:三分钟就可以?那我们来进行一个计时,现在是早上的10:05分,我们请技术人员为我们进行一个演示。

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冯昌盛:首先我们从主网随便复制一个代币代码,然后放到线上的IDE(编程软件)上,只要输入代币的名称,我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”,在交易所上架,设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了,那我们普通用户就可以在交易页面,直接找到这枚代币。

记者:可以成功搜到ABCD币了,现在是10:07分,我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。

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复制一段代码,改一个名字,设定一个价格,只需要几个简单的步骤,一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是,这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线,还能肆意操控价格。

冯昌盛:我们代币发行,基本上所有的代币都在我们手上,就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格,相当于左手倒右手,把价格给拉高。

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冯昌盛:在一个项目方的宣传洗脑之下,普通用户一看到价格升高,普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候,项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的,去中心化的交易平台,任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币,也不会核实代码有没有问题。

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李旋:会提示你,任何人都可以创建这样的交易,它是没有审核的,没有关注到,就导致可能会盲目地参与其中了。

2020年虚拟币安全事件增长240%

这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券,涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角,虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险?记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

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国家计算机网络应急技术处理协调中心

吴震: 很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移,可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时,现在我们收录了400多个漏洞,有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

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自新冠疫情以来,境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外,比较火热的还有虚拟货币远期合约交易,有数十倍到上百倍的杠杆率,本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失,时常有投机者爆仓的新闻报道,但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

别让炒作之风干扰区块链健康发展

对普通投资者而言,面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码,拥有巨大的信息优势,最终难逃“被割韭菜”的命运,还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言,区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币,如何让区块链技术脱虚向实,让“区块链+”在各个应用场景落地生根,为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能,这才是技术创新的应有之义。 (总台央视记者 朱江 张艺瑾 王海东 薛建启 福建台 吴波)

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